沈氏:代重要子公司華德包裝公告董事會決議114年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/04/24

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:新北市土城區民族街5號(華德大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告。

(2)監察人審查本公司民國113年度決算表冊報告書。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年度決算表冊案。

(2)本公司民國113年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司董事三人、監察人一人。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/05/27

11.停止過戶截止日期:114/06/25

12.其他應敘明事項:無