禾昌:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:114/04/22

2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:經本公司114/04/22董事會決議通過

(一)、通過本公司114年第1季合併財務報告。

(二)、通過不繼續辦理113年度股東常會通過之私募普通股案。

(三)、通過執行買回本公司股份並辦理轉讓予員工案。

(四)、通過本公司提議並審查董事及獨立董事候選人名單案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。