昶虹:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第9款

1.事實發生日:114/04/16

2.發生緣由:

(1.)董事會決議日期:114/04/15

(2.)股東會召開日期:114/06/27

(3.)股東會召開地點:台北市松山區健康路399號

鵬程區民活動中心

(4.)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

(5.)召集事由一、報告事項:

(一)、一一二及一一三年度營業報告書

(二)、一一二及一一三年度審計委員會查核報告書

(三)、本公司虧損達實收資本額二分之一報告

(6.)召集事由二、承認事項:

(一)、一一二及一一三年度營業報告書及財務報表

(二)、一一二及一一三年度虧損撥補案

(7.)召集事由三、討論事項:無

(8).召集事由四、其他議案:解除新任董事及其代表人競業之限制

(9).召集事由五、臨時動議:無

(10.)停止過戶起始日期:114/04/29

(11.)停止過戶截止日期:114/06/27

(12.)其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股

份之股東書面之提案期間為114年4月18日至

114年月29日止

凡有意提案之股東應於114年4月29日下午5時前送達；

受理處所為本公司財務部(地址：臺北市中山區長春路368號4樓之1)

(13.)本次股東會不發放紀念品

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無