英利-KY:代重要子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告董事會決議召開2024年度股東大會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/04/28

3.股東會召開地點:吉林省長春市高新區卓越大街2379號公司一樓會議室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1) 2024年度董事會工作報告

(2) 2024年度監事會工作報告

(3) 2024年年度報告全文及摘要

(4) 2024年度利潤分配預案

(5) 2024年度財務決算報告

(6) 關於確認公司董事2024年度薪酬及制訂2025年度薪酬方案的議案

(7) 關於確認公司監事2024年度薪酬及制訂2025年度薪酬方案的議案

(8) 關於2025年度對外提供擔保額度預計的議案

(9) 關於續聘會計師事務所的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無