暐世:公告本公司114年03月25日董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:114/03/25

2.發生緣由:

本公司114年03月25日董事會重要決議事項如下：

(1)本公司113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)本公司113年度虧損撥補案。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(4)本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(5)訂定本公司114年股東常會開會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上

股東書面提案期間及處所相關事宜。

3.財務業務資訊:不適用。

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無。

6.其他應敘明事項:無。