嘉實:公告本公司董事會重大決議事項

第44款

1.事實發生日:114/03/20

2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下

1通過分配113年度董事酬勞及員工酬勞案

2通過本公司113年度財務報表及營業報告書案

3本公司111年度發行之員工認股權憑證於113年12月

至114年2月執行認購新股案訂定增資基準日

4通過本公司113年度盈餘分派案

5通過現金股利除息基準日

6通過本公司113年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案

7通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估

8通過委任本公司簽證會計師並決議其報酬

9通過委任申請股票上櫃內部控制制度專案審查之會計師事務所

10通過修訂「公司章程」案

11通過定義本公司基層員工範圍案

12通過修訂內控辦法

13通過修訂「114年稽核計畫」案

14通過本公司薪資報酬委員會所提建議案

15通過訂定114年股東常會召集案暨股東會議題

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無