羅麗芬-KY:公告本公司董事會通過重要決議

第51款

1.事實發生日:114/03/14

2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議事項摘要如下：

(1)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。

(2)通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。

(3)通過2024年度營業報告書及財務報表案。

(4)通過2024年度盈餘分配案。

(5)通過2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(6)通過2024年度內部控制制度聲明書案。

(7)通過受理持股1%以上股東書面提案期間及受理處所案。

(8)通過本公司2025年股東常會召開事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。