西勝:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路665號2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(3)本公司董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額報告。

(4)本公司擬不辦理113年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行

普通股報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部份條文案。

(2)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無。