特昇-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日: 114/03/14

2.公司名稱: 特昇國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司

4.相互持股比例: 不適用。

5.發生緣由: 本公司於今日召開第四屆第十五次董事會，重要決議摘要如下：

-通過2024年度員工及董事酬勞分派案

-通過2024年度營業報告書及財務報表案

-通過2024年度盈虧撥補案

-通過2024年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案

-通過本公司更換會計師案

-通過子公司Thinker Craft Sdn Bhd (TCH) 現金增資乙案

-通過全面改選董事(含獨立董事)案

-通過解除本公司新任董事競業禁止限制案

-通過討論股東提案及提名董事候選人名單作業

-通過召開2025年股東常會日期暨相關事宜案

6.因應措施: 無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。