鼎炫-KY:代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開股東大會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/04/08

3.股東會召開地點:江蘇省蘇州市昆山市順昶路99號公司1樓會議室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於及其摘要的議案

(2)關於的議案

(3)關於的議案

(4)關於的議案

(5)關於公司2024年度利潤分配方案及提請股東大會授權董事會

制定中期分紅方案的議案

(6)關於續聘2025年度會計師事務所的議案

(7)關於公司2025年度董事薪酬方案的議案

(8)關於公司2025年度監事薪酬方案的議案

(9)關於使用部分自有資金及閒置募集資金進行現金管理的議案

(10)關於公司及子公司2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案

(11)關於部分募集資金投資專案增加實施主體和實施地點的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無