聯純:公告本公司董事會決議召開114年股東常會之相關事宜
鉅亨網新聞中心 2025-03-13 18:01
第32款
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區27路17號301室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
(4)113年度現金股利發放報告。
(5)113年度庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)條訂本公司「背書保証作業程序」及「資金貸與他人作業程序」
部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間自民國
114年04月08日起至04月18日止,凡持有本公司已發行股份總數1%
以上有意提案之股東請於民國114年04月18日下午五時前寄(送)達,
並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆處理結果;受理處所為
聯純科技股份有限公司,地址:台中市工業區12路9號。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國114年
05月18日至06月14日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有
限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw)
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