ABC-KY:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/06

3.股東會召開地點:莉蓮會館(台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓里仁廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營運報告。

(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。

(3)2024年健全營運計畫執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2024年度營業報告書及2024年度合併財務報表案。

(2)2024年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司之公司大綱及章程修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選全體董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/08

12.停止過戶截止日期:114/06/06

13.其他應敘明事項:

依中華民國公司法第172條之1，本公司須於本次股東常會召開前

之停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案和提名之期間及處所：

(1)受理期間：114年03月28日至114年04月08日(下午五時前)

(2)受理處所：瑞磁生物科技股份有限公司(地址：台北市內湖區

行忠路28巷1號6樓)。