震旦行:代重要子公司金儀(股)公司公告召開2025年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:台北市信義路5段2號3樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

Ⅰ.本公司2024年度營業報告。

Ⅱ.本公司監察人查核2024年度各項決算表冊審查意見之報告。

Ⅲ.本公司2024年度員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

Ⅰ.本公司2024年度營業報告書及財務報告，提請承認案。

Ⅱ.本公司2024年度盈餘分配案，提請承認案。

6.召集事由三、討論事項:本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東

提案時)

7.召集事由四、選舉事項:本公司董監事改選案。

8.召集事由五、其他議案:本公司董事之競業行為，提請許可案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/05/20

11.停止過戶截止日期:114/06/18

12.其他應敘明事項:無