佳凌:公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號『潭子科技產業園區

從業員工康樂室』。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司民國一一三年度營業報告。

（2）審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告。

（3）私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

（2）本公司民國一一三年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）擬修訂「公司章程」案。

（2）本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:無。