匯僑設計:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)一一三年度審計委員會查核報告。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一三年度盈餘分派股東現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

一.受理股東提案及提名期間為自

民國114年03月21日至114年03月31日止，受理場所為本公司

(地址：台北市松山區南京東路四段75號12樓)。

二.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國114年04月26日至114年05月25日止。