美吉吉-KY:公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:馥都飯店會議室（以實體方式召開股東會）

地址：新北市板橋區縣民大道一段189號三樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告。

(2)2024年度審計委員會審查報告。

(3)背書保證及資金貸與情形。

(4)2024年度現金股利分配案。

(5)發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2024年度營業報告書及合併財務報表。

(2)2024年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本公積發放現金案（擬以特別決議通過）。

(2)修訂本公司組織備忘錄及章程案（擬以特別決議通過）。

(3)修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:無。