承業醫:公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/04

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路88號 (本公司二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司民國113年度決算表冊報告。

(3)本公司民國113年度股息及紅利以發放現金方式為之分派情形報告。

(4)本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)本公司民國113年度背書保證辦理情形報告。

(6)本公司民國113年股東常會通過私募普通股辦理情形報告。

(7)本公司民國113年度董事酬金報告。

(8)修訂本公司「道德行為準則」報告。

(9)本公司國內第五次無擔保轉換公司債募集原因及有關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除董事競業行為之限制案。

(3)本公司擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/06

12.停止過戶截止日期:114/06/04

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明

於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(二)依公司法第172之1條規定，自民國114年3月21日起至民國114年3月31日止(每日上午

9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面方式

提案。受理處所：台北市內湖區行愛路88號承業生醫財務部。

(三)股東會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。