柏騰:公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲1廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(三)113年度背書保證情形報告。

(四)113年度董事酬金報告。

(五)113年第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。

(六)113年現金增資案之健全營運計劃執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報表案。

(二)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司『公司章程』部分條文修訂案。

(二)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(三)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為114/04/13-114/06/11

，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於114/04/10向往來證券商辦理轉換手

續。