美食-KY:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期: 114/03/12

2.股東會召開日期: 114/06/05

3.股東會召開地點: 台中市南屯區工業18路29號（新幹線花園酒店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告案。

(2) 審計委員會審查113年度決算表冊查核報告案。

(3) 本公司113年度現金股利分配報告。

(4) 子公司資金貸與超限改善計畫報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及合併財務報表案。

(2) 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂資金貸與他人作業辦法案。

(2) 修訂公司章程案。

(3) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項: 改選董事案。

9.召集事由五、其他議案: 無。

10.召集事由六、臨時動議: 無

11.停止過戶起始日期: 114/04/07

12.停止過戶截止日期: 114/06/05

13.其他應敘明事項:無