驊陞:公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(3)113年度審計委員會決算表冊審查報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)113年度董事個人酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

(3)本公司擬辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份，並由原股東放

棄優先認購權利案。

(4)本公司之子公司「東莞驊國電子有限公司」與關係人合建不動產之增建案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於114年3月21日起

至114年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於114年

3月31日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，

並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。。

受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段237

號15樓)，電話：(02)2647-1896。