晉泰:獨立董事就審計委員會及董事會之議決事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/03/11

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事(審計委員)-王偉霖/展理聯合法律事務所首席顧問律師

4.表示反對或保留意見之議案:案由一:民國113年度內部控制制度聲明書案。

案由十四:人事晉升案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

案由一:因吳星澄董事表示前董事長曾指示修改電腦簽核流程，

致王偉霖獨董表示反對意見。

案由十四:針對技術顧問服務處協理晉升案，王偉霖獨董表示反對意見。

6.因應措施:依法發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:@審計委員會決議:經全體出席委員表決過半數同意通過。

董事會決議:經全體出席董事表決過半數同意通過。