宏碁資訊:本公司董事會決議召開民國114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/04

3.股東會召開地點:台北市南港區南港路三段9號17樓之會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國113年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)民國113年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程討論案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/06

12.停止過戶截止日期:114/06/04

13.其他應敘明事項:

(1)原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議

平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日內

延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下：

（一） 日期：114年6月6日(星期五)上午9時整

（二） 地點：台北市南港區南港路三段9號17樓之會議室

惟發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東常

會全部議案已完成，將不再續行集會。

(2)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東

，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(3)依公司法規定，本公司自民國114年3月18日上午09時起至114年3月28日下午05時

止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：

台北市南港區南港路三段9號18樓，電話：02-2784-1000)，其他相關事宜將依法

令規定辦理並另行公告之。