竹陞科技:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路三段1號(晶宴會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：113年度營業報告。

第二案：113年度審計委員會查核報告。

第三案：113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

第四案：113年度盈餘分派現金紅利情形報告。

第五案：113年度關係人交易報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：113年度營業報告書及財務報表案。

第二案：113年度盈餘分派議案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司向關係人取得不動產案。

第二案：修正本公司公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：本公司擬增選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

第一案：解除董事與新任獨立董事競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

受理提案處所：竹陞科技股份有限公司財務處。

地址：新竹縣竹北市保泰六路1號。

受理股東提案及提名期間：114年03月22日起至114年04月01日16時止。

依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人，

股東會提案以一項並以三百字為限。

凡有意提案或提名之股東務請於114年04月01日16時前送(寄)達本公司

提案受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註「股東會

提案函件」、「獨立董事候選人提名函件」字樣並以掛號函件寄達。