三商壽:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區石潭路58號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告及與內部稽核主管之溝通情形。

(3)一一三年度發行十年期有擔保累積次順位普通公司債報告。

(4)不繼續辦理一一三年股東會通過之以私募方式擇一或兩者以上搭配發行普通股、

特別股或國內可轉換公司債之籌資案。

(5)健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一三年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修訂案。

(2)以私募方式擇一或兩者以上搭配發行普通股、特別股或國內可轉換公司債

之籌資案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)i.受理提案時間：擬訂於114年3月21日起至114年4月1日下午五時前送達並

敘明聯絡人及聯絡方式。

ii.受理提案處所：本公司首長辦公室(台北市內湖區石潭路58號10樓)。

iii.受理提案方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

(2)召開視訊輔助股東會相關說明：倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，

因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙

，且經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會開會

之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於114年6月3日上午九時於台北市

內湖區石潭路58號2樓延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊

之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。