鈺德:本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路二二二號會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、一一三年度營業概況報告

2、一一三年度審計委員會審查報告

3、一一三年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告

4、一一三年度現金股利分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1、一一三年度決算表冊案

2、一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

修正本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

本公司訂於114年4月12日起至114年4月22日止，受理持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案。

凡有意提案之股東務請於114年4月22日下午4時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式

，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」

字樣，並以掛號函件寄送。受理處所：桃園市龜山區華亞二路222號財會部

，其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。