至上:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:宏匯瑞光廣場

(地址：台北市內湖區瑞光路335號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)113年度審計委員會審查報告。

(三)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(四)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

(五)113年發行國內第十次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一) 董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(一) 解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得於114年03月21日起至114年03月31日，上午9點

起至下午5點止，以書面向本公司提出本次股東常會之議案，惟每一股東以提

一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予

列入。