順天:本公司董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號地下二樓(順天經貿廣場國際廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)一一三年度審計委員會查核報告。

(3)一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司 「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

股東提案權受理期間：114/03/23~114/04/02

受理處所：本公司(地址：台中市西屯區文心路二段201號3樓)

其他相關規定均依照公司法第172條之1規定辦理。