聯上:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:高雄市左營區裕誠路486號(聯上大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司113年度現金增資計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書與財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)解除董事之競業禁止限制案。

(3)授權與關係人簽訂工程合約案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:無。