晶技:公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營運狀況報告。

(2)審計暨風險委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)一一三年度私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、

「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性金融商品交易處理

程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1相關法令規定受理股東提案暨董事候選人提名。

受理期間：114年03月21日起至114年03月31日止每日上午9時至下午5時。

受理處所：台灣晶技股份有限公司財務處(地址：桃園市平鎮區工業六路四號)