群益證:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段156號11樓(會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)報告一一三年度營業狀況。

(二)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(三)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)報告本公司向關係人取得使用權資產。

(五)本公司「永續發展推動計畫」報告。

(六)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南準則」報告。

(七)其他報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一一三年度營業報告書及決算表冊案。

(二)承認本公司一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司章程修正案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉本公司第十三屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)討論本公司解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172-1條及第192-1條規定，本公司擬訂於民國114年3月22日起至民國

114年4月1日止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面提出

股東常會議案(但以一項並以三百字為限)及董事(含獨立董事)提名。凡有意提案

及董事提名之股東務請於民國114年4月1日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方

式，請於信封封面上加註『股東會提案/董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣

，以掛號函件寄送，以利董事會處理及回覆處理結果。

受理處所：群益金鼎證券股份有限公司企劃室(台北市民生東路三段156號11樓)

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月26日至

114年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：http://www.stockvote.com.tw)。