威宏-KY:公告本公司董事會決議召開2025年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台北市中山區遼寧街177號2樓(台北國賓大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)2024年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

(4)2024年度盈餘分配案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2024年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出本(2025)年度股東常會議案及提名董事(含獨立董事)

侯選人名單，但以一項並以三百字為限。

(2)受理提案及提名時間：本公司擬訂於2025年4月11日起至2025年4月21日止

以書面方式受理股東就本次股東常會之提案及提名董事(含獨立董事)侯選人名單，

凡有意提案及提名之股東務請於2025年4月21日17時前親送或以掛號函件送達

並於信封封面上加註『股東會提案及提名函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。

(3)受理提案及提名處所：新北市新莊區五權一路1號3樓之7(威宏控股股份有限公司

台灣分公司)。