裕民:本公司董事會決議召開114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:集思交通部國際會議中心-集會堂

(台北市中正區杭州南路一段24號5樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會並以視訊輔助方式召開

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書

(2)113年度財務報告

(3)審計委員會查核113年度決算表冊報告書

(4)113年度董事及員工酬勞報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

修正本公司「公司章程」部份條文案

本公司現任董事任期即將屆滿,應予改選

解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制

8.召集事由四、選舉事項:有

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

持股1%以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案

及提名董事候選人名單。

受理期間自114年3月22日(星期六）至3月31日（星期一）止。

(受理處所:股務代理部-亞東證券股份有限公司)