日勝生:代子公司京站投資控股企業(股)公司公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/04/11

3.股東會召開地點:臺北市市民大道一段209號14樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)京站投控公司113年度營業報告。

(2)監察人審查113年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)京站投控公司113年度營業報告書及財務報告案。

(2)京站投控公司113年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)京站投控公司以資本公積配發現金股利案。

(2)京站投控公司「公司章程」修正案。

(3)京站投控公司「資金貸與他人作業辦法」修正案。

(4)京站投控公司「取得或處分資產處理辦法」修正案。

(5)解除京站投控公司第5屆董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)京站投控公司第5屆董監事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/03/13

11.停止過戶截止日期:114/04/11

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，114年3月12日至114年3月21日受理股東提案，

受理處所：京站投控公司。(地址：臺北市市民大道一段209號13樓)