益張:本公司董事會決議召開114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:彰化縣埤頭鄉興工路4號(本公司5樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書。

(2)一一三年度審計委員會查核報告書。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』部分條文案。

(2)解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續

，提案期間為114年3月21日起至114年3月31日16時止。

(2)受理處所：益張實業股份有限公司財務部（地址：彰化縣埤頭鄉興工路4號）。

(3)依公司法第192條之1規定，本公司受理股東書面提名董事(含獨立董事)候選人

，受理董事候選人提名應選四席，受理獨立董事候選人提名應選三席，提案期間為

114年3月21日起至114年3月31日16時止。

(4)受理處所：益張實業股份有限公司財務部（地址：彰化縣埤頭鄉興工路4號）。

(5)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月6日起

至114年6月2日止。