91APP*-KY:公告本公司董事會決議召開2025年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)2024年度營業報告。

(二)審計委員會審查報告。

(三)2024年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)2024年度現金股利分配情形報告。

(五)買回本公司股份執行情形報告。

(六)修訂「公司治理實務守則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)2024年度營業報告書及財務報表案。

(二)2024年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂「發起備忘錄」及「公司章程」部分條文案。(特別決議)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無。