科妍:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號

(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)國內第二次無擔保轉換公司債執行報告。

(5)113年度盈餘分配及資本公積發放現金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:

本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為114/04/08~114/06/27止(因配合辦

理股東常會及除息作業事宜)，債券持有人如擬申請轉換，最遲應114/04/02向往來

證券商辦理轉換手續。