新門:董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度審計委員會查核報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)本公司113年度股東紅利分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司113年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:無

(1)修訂本公司「公司章程」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案。

受理期間為114/03/28~114/04/07止。

受理處所為本公司股務室(地址:11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。