元晶:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：113年度營業報告。

第二案：審計委員會查核113年度決算表冊報告。

第三案：董事酬金政策報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司113年度營業報告書及各項財務報表承認案。

第二案：本公司113年度盈虧撥補表承認案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

第二案：修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:

第一案：解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1及192條之1規定113年股東常會受理股東提案相關事宜公告如下

(一)受理期間：自114年3月11日起至114年3月21日下午五時止。

(二)受理地點：新北市新店區北新路3段225號8樓(本公司股務部)，

電話：02-2912-2199。

(三)凡有意提案之股東應於114年3月21日下午五時前，

將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註

「股東會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理地點。

股東提案若有違公司法172條之1規定者，均不列入股東常會議案。