耀登:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113 年度營業報告

(二)113 年度審計委員會審查報告

(三)113 年度盈餘分派現金股利情形報告

(四)113 年度董事及員工酬勞分配情形報告

(五)113 年度發行國內第2次無擔保轉換公司債報告

(六)本公司「道德行為準則」修正案

6.召集事由二、承認事項:

(一)擬承認113 年度營業報告書及財務報表案

(二)擬承認113 年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正「公司章程」案

(二)修正「董事選任程序」案

(三)發行限制員工權利新股案

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事5席及獨立董事4席案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)本公司自114 年3月21日至114年3月31日下午5時止，受理持有本公司已發行股

份總數1%以上股份之股東書面提案、提名董事候選人，受理處所為本公司

(地址：桃園市八德區和平路772巷19號)，其他相關事宜將依法公告之。

(2)本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為114年3月30日起至114年5

月28日止。