中興電:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)本公司113年度營業報告。(2)審計委員會審查113年度

決算表冊報告。(3)本公司113年度背書保證報告。(4)間接投資大陸地區報告。

(5)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。(6)修訂「誠信經營守則」。

(7)與山豐營造股份有限公司簽訂嘉義馬稠後工業區廠房新建及整地工程、林口廠區

倉儲增建工程承攬報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)本司113年度決算表冊承認案。

(2)本公司113年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂公司章程。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無。