世鎧:公告本公司董事會決議變更庫藏股買回目的

第35款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.變更後買回股份之目的:維護公司信用及股東權益

3.原買回股份種類:轉讓股份予員工

4.原預定買回之期間:113/12/20~114/02/19

5.實際買回期間:113/12/20~114/02/10

6.申報前三年內買回公司股份之情形:

1.111/08/10~111/08/24已實際買回3,000,000股。

7.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

8.董事會決議通過變更原買回股份目的之會議紀錄:

第 十 案：擬變更第二次買回庫藏股之目的案。

提 案 人：財務部

說 明：一、本公司一一三年第七次董事會決議通過第二次買回本公司股份，買

回目的為轉讓股份予員工，預定買回日期為113年12月20日至114

年2月19日，買回期間已屆滿並提前執行完畢，本公司實際買回

股份為1,500,000股，平均買回價格為34.77元。

二、原考量為讓員工長期持有本公司股票，故實施第二次買回庫藏股轉

讓予員工，惟近期本公司已實施員工持股信託鼓勵員工長期持有本

公司股票，員工持股成本相對較低，且兩者皆為股權性質的獎酬機

制，經管理階層討論後，擬變更第二次買回庫藏股之目的為「維護

公司信用及股東權益」。

三、本案業經審計委員會通過，提請董事會決議。

四、本案經董事會決議通過後，將向主管機關申報變更原買回股份之目

的，並提報最近一次股東會。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

9.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用。

10.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法:

不適用

11.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

董事會聲明書

一、本公司經113年12月19日第11屆第12次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之

一之同意通過，自申報日起60天內於證券商營業處所買回本公司股份，預計買回1,500仟股。

二、上述預定買回股份總數，占本公司已發行股份之百分之3.02%，且本次買回股份所需金額上限

75,000仟元僅占本公司113年第三季經會計師核閱後之財務報告中流動資產之5.5%，茲聲明本公司

董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，併此聲

明。

12.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

世鎧精密股份有限公司此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格為每股24元至每股50元，其對

該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況

等項目皆未產生重大影響；另本次所預計買回股份之總金額按每股50元計最高為75,000仟元，依據

該公司一一三年第三季經會計師核閱簽證之財務報告中顯示，保留盈餘為301,760仟元，加計普通股

股票溢價之資本公積194,768仟元，扣除依證券交易法第41條第1項規定提列之特別盈餘公積0仟元

後，496,528仟元即為可買回股份總金額之上限，經核算並未有逾越「上市上櫃公司買回本公司股份

辦法」所規定之金額，評估其預定買回股份之價格尚屬合理。

13.其他證期局所規定之事項:

無。