太景*-KY:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1

(康寧生活會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(A)2024年度營業報告。

(B)審計委員會 2024 年度決算表冊之審查報告。

(C)2024年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(A)2024年度財務報表暨營業報告書。

(B)2024年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(A)本公司「公司章程」部分條文修正案。

(B)本公司新任董事及其代表人解除競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(A)本公司第八屆董事六席及獨立董事三席選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:

依本公司章程規定受理持股1%以上股東書面提案及董事候選人提名之事宜：

(A)受理期間：2025年3月14日起至2025年3月25日。

(B)受理處所：本公司之子公司太景生物科技股份有限公司

(地址：台北市內湖區新明路138號7樓財務部；電話：02-81777020）。

(C)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：2025年4月23日起至2025年5月20日，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

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