廣越:代子公司金漢實業股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:新北市新莊區新北大道2段312號4樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

a.113年度營業報告。

b.監察人審查113年度決算表冊報告。

c.113年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

a.113年度營業報告書及財務報表案。

b.113年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

a.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

b.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

c.修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部分條文案。

d.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

e.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

f.修訂本公司及子公司「背書保證作業程序」部分條文案。

g.修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/05/29

11.停止過戶截止日期:114/06/27

12.其他應敘明事項:無。