華通:代子公司華通精密線路板(惠州)股份有限公司公告董事會決議召開2024年度股東大會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/03/25

3.股東會召開地點:廣東省惠州市博羅縣湖鎮鎮湖廣路168號公司會議室

4.召集事由一、報告事項:

1.審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2024年度董事會工作報告的議案》

2.審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2024年度監事會工作報告的議案》

3.審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2024年度財務報告的議案》

4.審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2024年度財務決算報告的議案》

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

1.審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2025年度固定資產投資預算方案的

議案》

2.審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2024年度利潤分配預案的議案》

3.審議《關於聘請華通精密線路板(惠州)股份有限公司2025年審計機構的議案》

4.審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2024年度關聯交易確認及2025年度

關聯交易預計的議案》

5.審議《關於制定《華通精密線路板(惠州)股份有限公司資金貸與他人作業程序》的

議案》

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無