詠業:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號2樓

(渴望會館208會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書。

(2)一一三年度審計委員會審查報告書。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)資本公積發放現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案

期間自114年3月20日起至114年3月31日止，凡有意提案之股東應於114年3月31日

16時前送達；受理處所為詠業科技股份有限公司(桃園市龍潭區渴望路83號5樓

財務部)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年4月26日至

114年5月24日止。