廣積:公告本公司董事會決議召集一一四年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號3樓(南港軟體

園區F棟3樓視訊中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

（二）一一三年度營業報告書。

（三）一一三年度審計委員會查核報告書。

（四）一一三年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。

（五）本公司買回股份執行情形報告。

（六）修訂「誠信經營守則」。

6.召集事由二、承認事項:

（一）一一三年度營業報告書及財務報表案。

（二）一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

1.本公司擬訂於114年4月11日至114年4月22日止受理股東書

面提案。

2.凡有意提案之股東務請於民國114年4月22日17時前送達並

敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函

件寄送。

3.本公司可轉換公司債依法於股東會停止過戶期間

114/04/22~114/06/20停止轉換普通股，債券持有人如擬申

請轉換，最遲應於114/04/18向往來證券商辦理轉換手續。