廣達:董事會召開本年度股東常會 公告

第17款

1.董事會決議日期: 114/02/27

2.股東會召開日期: 114/06/13

3.股東會召開地點: 本公司視聽教室

(桃園市龜山區文化二路一八八號地下一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 報告員工酬勞及董事酬勞分派情形

2. 報告113年度現金股利分派情形

3. 報告海外第四次無擔保轉換公司債發行情形

6.召集事由二、承認事項:

1. 本公司113年度營業報告書及財務報表

（含會計師查核報告及審計委員會查核報告）

2. 本公司113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂「公司章程」部分條文

2.擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文

8.召集事由四、選舉事項: 改選本公司董事

9.召集事由五、其他議案: 解除董事之競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期: 114/04/15

12.停止過戶截止日期: 114/06/13

13.其他應敘明事項: 無。