詮欣:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號世界經貿大樓C棟R2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司113年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告書。

(三)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)私募有價證券辦理情形報告。

(五))本公司「公司治理守則」修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。

(二)承認本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」修訂案。

(二)本公司擬辦理私募普通股及(或)無擔保可轉換公司債案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自114年03月21日至114年03月31日止。

(2)受理股東提案處所：詮欣股份有限公司

(地址：新北市汐止區大同路3段188號7樓股務部門收，電話：02-8647-1251。)