程泰:本公司董事會決議召集114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路38號（中科分公司二樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書。

(2)一一三年度審計委員會審查報告書。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)一一三年度董事酬金報告。

(6)訂定「永續發展實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一七二條之一規定，自民國114年3月21日起至114年3月31日止受理股東

就本次股東常會之書面提案。

受理處所：台中市西屯區工業區五路十三號(程泰機械股份有限公司財務部)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月29日至114年

5月26日止。