安鈦克:公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、113年度營業報告。

(2)、113年度審計委員會查核報告。

(3)、113年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、113年度營業報告書及財務報表案。

(2)、113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無。